
涉24億美元加密貨幣騙局,BitConnect創(chuàng)始人失蹤
美國證券交易委員會(huì)(SEC)周一在一份法庭文件中披露,上周因涉嫌24億美元龐氏騙局而受到美國司法部刑事指控的BitConnect創(chuàng)始人Satish Kumbhani已從他的祖國印度消失,目前去向不明。
去年9月,美國SEC起訴Kumbhani,指控他在自己的加密貨幣交易平臺(tái)上從投資者那里詐騙了超過20億美元。但SEC不知道他在哪里,也無法將起訴書提交到他本人手中。
周一,這一謎題進(jìn)一步加深了。SEC表示,現(xiàn)年36歲的Kumbhani“可能已經(jīng)從印度搬遷到某外國的一個(gè)未知地址。自去年11月以來,SEC一直在與該國金融監(jiān)管當(dāng)局協(xié)商,試圖找到Kumbhani的地址。然而,目前尚不清楚Kumbhani的位置。”
SEC請求負(fù)責(zé)審理此案的法院將訴訟期限延長到5月30日。SEC說,希望找到Kumbhani,如果找到他,就向他提交起訴書。
上周五,美國司法部宣布起訴 Kumbhani,指控他策劃涉案價(jià)值24億美元的旁氏騙局。 Kumbhani 被控串謀進(jìn)行電匯欺詐、串謀操縱商品價(jià)格、無牌經(jīng)營匯款業(yè)務(wù)以及串謀國際洗錢。如果所有罪名成立,他將面臨最高70年的監(jiān)禁。
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