記者10日從內蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁分局獲悉，該局歷時3個月，打掉一個利用網(wǎng)絡區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，該團伙洗錢金額高達120億元(人民幣，下同)。

2022年7月，內蒙古自治區(qū)公安廳向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)預警稱，石某園的建設銀行卡資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。經(jīng)研判，石某園團伙涉及多個省區(qū)市，參與人員眾多。

接到線索后，通遼市公安局科爾沁分局成立專案組，從石某園銀行卡入手，查清了涉案人員、資金流轉藏匿去向、后臺數(shù)據(jù)及運維人員情況。

2022年9月至10月，專案組出動警力230人，分赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省區(qū)市開始收網(wǎng)，并將潛逃至泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某以及技術運維人員勸返回國。至此，以季某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團伙被搗毀，63名犯罪嫌疑人被抓獲，共計收繳違法所得約1.3億元。

經(jīng)查，該團伙是一個利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢的團伙。從2021年5月開始，該團伙利用境外聊天軟件串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金轉換為虛擬數(shù)字貨幣，再通過招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團，從中攫取非法利益。

同時，該團伙在全國多地設有窩點?！敖訂巍焙?，洗錢任務會分配到各地洗錢小組，小組長各自招募底層人員，進行洗錢操作。在完成每一單洗錢業(yè)務后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。值得一提的是，該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。

目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。(完)

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