用現(xiàn)金堆蛋糕

用現(xiàn)金包成花束

……

小心！

這“壕無人性”的驚喜禮物

可能涉及洗錢！

蛋糕店將1.4萬元現(xiàn)金放入蛋糕

接到銀行電話稱涉嫌“洗錢”

3月28日17時(shí)許，杭州富陽分局城東派出所接到李女士（化姓）報(bào)警求助，稱銀行打電話告知其涉嫌“洗錢”，其賬戶疑似與涉詐賬戶進(jìn)行大額交易。

接警后，民警立即前往核實(shí)。原來，李女士經(jīng)營著一家蛋糕店，當(dāng)日上午其收到一條好友申請(qǐng)。通過申請(qǐng)后，這名網(wǎng)友表示自己是在美團(tuán)上看到了李女士的蛋糕店，希望店家?guī)兔Χㄖ埔豢钐厥獾牡案狻獙?.4萬余元現(xiàn)金放入蛋糕內(nèi)。

李女士想著曾經(jīng)也有顧客要求制作現(xiàn)金蛋糕，給家人驚喜的情況，便沒有多想，接下了這個(gè)“巨額蛋糕”訂單。

雙方溝通好款式和制作費(fèi)用后，對(duì)方通過銀行轉(zhuǎn)賬支付1.5萬元，讓李女士幫忙取錢制作，并要求李女士將蛋糕送至指定地點(diǎn)。

17時(shí)，當(dāng)李女士按對(duì)方要求將現(xiàn)金放入蛋糕時(shí)，接到了銀行打來的電話。銀行工作人員通知其涉嫌“洗錢”，其賬戶疑似與涉詐賬戶進(jìn)行大額交易。

想到之前接受過的反詐宣傳，李女士擔(dān)心自己是被詐騙跑分團(tuán)伙盯上了，于是立即報(bào)警求助。

了解情況后，民警基本確定李女士遇到了當(dāng)前新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢模式，李女士收到用于制作現(xiàn)金蛋糕的資金，正是涉嫌詐騙犯罪的贓款，訂單背后極有可能藏著一個(gè)詐騙跑分團(tuán)伙。

化身“跑腿小哥”

成功抓獲嫌疑人

考慮到蛋糕內(nèi)放有大量現(xiàn)金，犯罪嫌疑人肯定不放心將蛋糕隨便放在某處，必然會(huì)現(xiàn)身來拿。當(dāng)即，民警喬裝成“跑腿小哥”，與對(duì)方繼續(xù)溝通。

20時(shí)許，一名便衣警員喬裝成“跑腿小哥”提著蛋糕到達(dá)對(duì)方指定地點(diǎn)，其余便衣警力則是隱蔽在暗處，對(duì)周邊進(jìn)行布控，隨時(shí)準(zhǔn)備將嫌疑人一舉抓獲。

然而，早就過了約定的時(shí)間，對(duì)方卻遲遲不現(xiàn)身，無論便衣警員如何以“跑腿小哥”的身份催促，對(duì)方卻多次找理由拖延時(shí)間，稱其“表哥”跑錯(cuò)地方，過來還需要點(diǎn)時(shí)間。

之后，在“跑腿小哥”的催促下，20時(shí)58分許，一名戴著口罩、帽子的男子出現(xiàn)在眾人視線里，只見他神色慌張，左顧右盼，腳步匆匆地朝著跑腿小哥的方向走來。

只見男子拿完蛋糕后，往停車場(chǎng)走去，又從另一名外賣員手中接一個(gè)蛋糕。

見男子走到隱蔽處，幾人一擁而上，將男子（謝某）抓獲。

民警根據(jù)研判分析，并于當(dāng)晚在杭州將謝某同伙章某抓獲，共扣押兩個(gè)“現(xiàn)金蛋糕”，一束“現(xiàn)金花束”，涉案金額高達(dá)4.2萬余元。

經(jīng)審訊，謝某交代其受朋友紀(jì)某之托，前往指定地點(diǎn)拿蛋糕。當(dāng)時(shí)紀(jì)某交代其需要注意隱蔽時(shí)他就已經(jīng)知道這個(gè)錢有問題了，但是為了賺點(diǎn)好處費(fèi)還是去拿蛋糕了。

目前，謝某、章某、紀(jì)某3人因掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安機(jī)關(guān)依法處以刑事強(qiáng)制措施。該案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：

廣大商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，不給騙子可乘之機(jī)。同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。個(gè)體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時(shí)間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請(qǐng)積極收集交易資料配合警方調(diào)查處置。

記者：小裘/通訊員：朱建峰、夏曉楠

來源：杭州交通918