
湖北警方打掉一為下游犯罪提供支撐的QQ“養(yǎng)號”團(tuán)伙
近日,湖北荊州警方破獲一起為下游犯罪提供支撐的大型QQ“養(yǎng)號”團(tuán)伙,該團(tuán)伙利用非法購買的物聯(lián)卡從事QQ“養(yǎng)號”活動,累計(jì)銷售惡意注冊、非法獲取的QQ賬號270余萬個(gè),關(guān)聯(lián)涉詐涉賭案件1700余起。
原標(biāo)題:警方打掉一為下游犯罪提供支撐的QQ“養(yǎng)號”團(tuán)伙 斬?cái)喾欠ń灰祖湕l
販賣非法獲取的QQ賬號超270萬個(gè)
這起案件的線索源于去年6月,荊州市公安局的一次“掃樓行動”,為打擊暗藏在出租房、寫字樓等場所的電信詐騙黑灰產(chǎn)窩點(diǎn),湖北省公安廳在全省范圍內(nèi),有針對性地部署開展了一系列清查行動。
荊州市荊州區(qū)公安分局民警在學(xué)苑路走訪時(shí)發(fā)現(xiàn),一家注冊地、辦公地均登記為河南省的工作室非??梢桑?00多平米的房間分布著大量的“貓”池、卡池以及虛擬電話卡。
所謂 “貓池”是指將傳統(tǒng)電話信號轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)信號的通信設(shè)備,一臺“貓池”設(shè)備可同時(shí)支持多個(gè)手機(jī)號通話,并支持群發(fā)短信、遠(yuǎn)程控制、卡機(jī)分離等功能。
荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李:據(jù)我們經(jīng)驗(yàn)來說,貓池一般用于銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān),但是同時(shí)出現(xiàn)大量的貓池、卡池以及虛擬電話卡,我們就覺得非??梢?,很有可能從事一些非法活動。
民警當(dāng)場控制了工作人員姚某,在房間電腦里發(fā)現(xiàn)大量的QQ號。進(jìn)一步調(diào)查顯示,這是一個(gè)專門從事QQ養(yǎng)號的窩點(diǎn)。
荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李:(涉案)公司是2019年9月份成立的,公司主要工作模式是老板謝某從網(wǎng)上批量購買QQ號,通過購買來的“貓池”、卡池以及虛擬電話卡,重新對購買來的QQ號進(jìn)行批量解綁、換綁,然后再進(jìn)行分類出售。
民警通過循線追蹤,于2020年8月在沙市區(qū)某小區(qū),將謝某及其工作室人員全部抓獲。
荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李:我們從謝某口中了解到,當(dāng)時(shí)查獲他的(第一個(gè))工作室的時(shí)候,他正在樓下,看到警方進(jìn)入他的工作室之后,他就沒有上去??赡苁强次覀児矙C(jī)關(guān)對前期抓獲員工的處理態(tài)度,一邊觀望,然后他們就自己租了一個(gè)出租房,用剩余的電腦繼續(xù)從事販賣QQ號的工作。
據(jù)謝某等人交代,他們倒賣的QQ號都是從一些盜號團(tuán)隊(duì)手中低價(jià)購來的。
他們利用專用軟件,對原QQ號的個(gè)人信息批量清洗,并將處理后的QQ號重新綁定進(jìn)行養(yǎng)號,再把這些QQ號以幾十元到幾千元不等的價(jià)格分類出售。
荊州市公安局荊州區(qū)分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 任重:他把QQ號進(jìn)行清洗以后是有多種獲利途徑,第一個(gè)是可以直接售賣這些QQ號,第二個(gè)是可以利用這些QQ號為一些詐騙賭博涉黃的犯罪來發(fā)廣告,我們俗稱這樣的工作為引流。
民警從謝某搭建的“網(wǎng)上商城”上提取售賣信息9723條,單條售賣數(shù)量最多達(dá)20多萬個(gè),謝某團(tuán)伙非法獲利超過200萬元。
循線追蹤 斬?cái)嗵卮笪锫?lián)卡非法交易鏈條
經(jīng)過深入調(diào)查,謝某等人累計(jì)售賣的QQ號高達(dá)270多萬個(gè),如此驚人的數(shù)字背后還有一個(gè)不容忽視的問題,那就是這些QQ號綁定的大量手機(jī)卡從何而來?警方推測這背后肯定還藏著另一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
審訊中,民警了解到,謝某團(tuán)伙養(yǎng)的QQ號綁定的都是虛擬手機(jī)卡,他們也稱為物聯(lián)卡。物聯(lián)卡是一種純流量卡,和普通手機(jī)卡一樣具有上網(wǎng)、發(fā)送短信的功能。
由于物聯(lián)卡開卡可以繞開手機(jī)卡實(shí)名制監(jiān)管,這也給一些不法人員尤其是電信詐騙分子提供了可乘之機(jī)。民警在謝某工作室查獲的7萬多張物聯(lián)卡全部來自于安徽的郭某。
荊州市公安局荊州區(qū)分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 任重:按照我們現(xiàn)在國家的有關(guān)規(guī)定,要購買個(gè)人電話卡是要實(shí)行個(gè)人實(shí)名,而且現(xiàn)在國家控制的非常嚴(yán),但是物聯(lián)網(wǎng)卡可以以公司的名義進(jìn)行批量購買,所以比購買個(gè)人實(shí)名的電話卡更容易一些,數(shù)量也更多一些。
荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李:這些QQ號被大量販賣到從事一些非法活動的犯罪分子手中,社會危害性極大。我們按照公安部打源頭、端窩點(diǎn)、斷鏈條的工作要求,一定要把郭某抓獲到案。
2020年9月,民警赴安徽將郭某抓獲。經(jīng)查,郭某是物聯(lián)卡銷售代理商,主要銷售北京一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司分配的物聯(lián)卡。
荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李:通過我們查明,郭某總共有88家客戶,這88家客戶全部為類似于謝某這樣的工作室一樣的碼商、號商以及黑灰產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員,郭某總共向這88家工作室提供170萬余張電話卡,單次售賣高達(dá)20萬張電話卡。
據(jù)郭某供述,他在詳細(xì)了解客戶對物聯(lián)卡功能、數(shù)量、價(jià)格等方面要求后,再將情況向公司匯報(bào),簽訂合同付款后由公司制卡。
民警順線追蹤,發(fā)現(xiàn)郭某的上線是北京一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某,所有的涉案物聯(lián)卡都是從劉某手上流出的,他管理下游代理商7家,客戶256家,共售出物聯(lián)卡1194萬余張,涉及廣東、河北、浙江、山東等30個(gè)省市區(qū),涉及多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。
荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李:通過我們對劉某的微信聊天記錄進(jìn)行梳理,得知劉某在與客戶的交談中,在明知客戶購買大批量的電話卡,可能是從事一些非法犯罪活動的情況下,仍向其出售大批量的電話卡。
其中很大一部分人為了從劉某手上獲得電話卡,變相地賄賂劉某。經(jīng)查明,劉某變相受賄的金額高達(dá)10萬元。
隨后,公安部圍繞該案在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役,關(guān)聯(lián)多省市共計(jì)1700余起涉詐涉賭案件,對其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動的2464699張“黑卡”進(jìn)行強(qiáng)制關(guān)停。
目前,謝某等人因破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,郭某、劉某因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,分別被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。案件正在進(jìn)一步審理中。
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