近日，湖北荊州警方破獲一起為下游犯罪提供支撐的大型QQ“養(yǎng)號”團(tuán)伙，該團(tuán)伙利用非法購買的物聯(lián)卡從事QQ“養(yǎng)號”活動，累計(jì)銷售惡意注冊、非法獲取的QQ賬號270余萬個(gè)，關(guān)聯(lián)涉詐涉賭案件1700余起。

原標(biāo)題：警方打掉一為下游犯罪提供支撐的QQ“養(yǎng)號”團(tuán)伙 斬?cái)喾欠ń灰祖湕l

販賣非法獲取的QQ賬號超270萬個(gè)

這起案件的線索源于去年6月，荊州市公安局的一次“掃樓行動”，為打擊暗藏在出租房、寫字樓等場所的電信詐騙黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)，湖北省公安廳在全省范圍內(nèi)，有針對性地部署開展了一系列清查行動。

荊州市荊州區(qū)公安分局民警在學(xué)苑路走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，一家注冊地、辦公地均登記為河南省的工作室非?？梢桑?00多平米的房間分布著大量的“貓”池、卡池以及虛擬電話卡。

所謂 “貓池”是指將傳統(tǒng)電話信號轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)信號的通信設(shè)備，一臺“貓池”設(shè)備可同時(shí)支持多個(gè)手機(jī)號通話，并支持群發(fā)短信、遠(yuǎn)程控制、卡機(jī)分離等功能。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：據(jù)我們經(jīng)驗(yàn)來說，貓池一般用于銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)，但是同時(shí)出現(xiàn)大量的貓池、卡池以及虛擬電話卡，我們就覺得非?？梢?，很有可能從事一些非法活動。

民警當(dāng)場控制了工作人員姚某，在房間電腦里發(fā)現(xiàn)大量的QQ號。進(jìn)一步調(diào)查顯示，這是一個(gè)專門從事QQ養(yǎng)號的窩點(diǎn)。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：（涉案）公司是2019年9月份成立的，公司主要工作模式是老板謝某從網(wǎng)上批量購買QQ號，通過購買來的“貓池”、卡池以及虛擬電話卡，重新對購買來的QQ號進(jìn)行批量解綁、換綁，然后再進(jìn)行分類出售。

民警通過循線追蹤，于2020年8月在沙市區(qū)某小區(qū)，將謝某及其工作室人員全部抓獲。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：我們從謝某口中了解到，當(dāng)時(shí)查獲他的（第一個(gè)）工作室的時(shí)候，他正在樓下，看到警方進(jìn)入他的工作室之后，他就沒有上去?？赡苁强次覀児矙C(jī)關(guān)對前期抓獲員工的處理態(tài)度，一邊觀望，然后他們就自己租了一個(gè)出租房，用剩余的電腦繼續(xù)從事販賣QQ號的工作。

據(jù)謝某等人交代，他們倒賣的QQ號都是從一些盜號團(tuán)隊(duì)手中低價(jià)購來的。

他們利用專用軟件，對原QQ號的個(gè)人信息批量清洗，并將處理后的QQ號重新綁定進(jìn)行養(yǎng)號，再把這些QQ號以幾十元到幾千元不等的價(jià)格分類出售。

荊州市公安局荊州區(qū)分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 任重：他把QQ號進(jìn)行清洗以后是有多種獲利途徑，第一個(gè)是可以直接售賣這些QQ號，第二個(gè)是可以利用這些QQ號為一些詐騙賭博涉黃的犯罪來發(fā)廣告，我們俗稱這樣的工作為引流。

民警從謝某搭建的“網(wǎng)上商城”上提取售賣信息9723條，單條售賣數(shù)量最多達(dá)20多萬個(gè)，謝某團(tuán)伙非法獲利超過200萬元。

循線追蹤 斬?cái)嗵卮笪锫?lián)卡非法交易鏈條

經(jīng)過深入調(diào)查，謝某等人累計(jì)售賣的QQ號高達(dá)270多萬個(gè)，如此驚人的數(shù)字背后還有一個(gè)不容忽視的問題，那就是這些QQ號綁定的大量手機(jī)卡從何而來？警方推測這背后肯定還藏著另一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

審訊中，民警了解到，謝某團(tuán)伙養(yǎng)的QQ號綁定的都是虛擬手機(jī)卡，他們也稱為物聯(lián)卡。物聯(lián)卡是一種純流量卡，和普通手機(jī)卡一樣具有上網(wǎng)、發(fā)送短信的功能。

由于物聯(lián)卡開卡可以繞開手機(jī)卡實(shí)名制監(jiān)管，這也給一些不法人員尤其是電信詐騙分子提供了可乘之機(jī)。民警在謝某工作室查獲的7萬多張物聯(lián)卡全部來自于安徽的郭某。

荊州市公安局荊州區(qū)分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 任重：按照我們現(xiàn)在國家的有關(guān)規(guī)定，要購買個(gè)人電話卡是要實(shí)行個(gè)人實(shí)名，而且現(xiàn)在國家控制的非常嚴(yán)，但是物聯(lián)網(wǎng)卡可以以公司的名義進(jìn)行批量購買，所以比購買個(gè)人實(shí)名的電話卡更容易一些，數(shù)量也更多一些。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：這些QQ號被大量販賣到從事一些非法活動的犯罪分子手中，社會危害性極大。我們按照公安部打源頭、端窩點(diǎn)、斷鏈條的工作要求，一定要把郭某抓獲到案。

2020年9月，民警赴安徽將郭某抓獲。經(jīng)查，郭某是物聯(lián)卡銷售代理商，主要銷售北京一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司分配的物聯(lián)卡。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：通過我們查明，郭某總共有88家客戶，這88家客戶全部為類似于謝某這樣的工作室一樣的碼商、號商以及黑灰產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員，郭某總共向這88家工作室提供170萬余張電話卡，單次售賣高達(dá)20萬張電話卡。

據(jù)郭某供述，他在詳細(xì)了解客戶對物聯(lián)卡功能、數(shù)量、價(jià)格等方面要求后，再將情況向公司匯報(bào)，簽訂合同付款后由公司制卡。

民警順線追蹤，發(fā)現(xiàn)郭某的上線是北京一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某，所有的涉案物聯(lián)卡都是從劉某手上流出的，他管理下游代理商7家，客戶256家，共售出物聯(lián)卡1194萬余張，涉及廣東、河北、浙江、山東等30個(gè)省市區(qū)，涉及多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

荊州市公安局荊州區(qū)分局御路口派出所民警 陳李：通過我們對劉某的微信聊天記錄進(jìn)行梳理，得知劉某在與客戶的交談中，在明知客戶購買大批量的電話卡，可能是從事一些非法犯罪活動的情況下，仍向其出售大批量的電話卡。

其中很大一部分人為了從劉某手上獲得電話卡，變相地賄賂劉某。經(jīng)查明，劉某變相受賄的金額高達(dá)10萬元。

隨后，公安部圍繞該案在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役，關(guān)聯(lián)多省市共計(jì)1700余起涉詐涉賭案件，對其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動的2464699張“黑卡”進(jìn)行強(qiáng)制關(guān)停。

目前，謝某等人因破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，郭某、劉某因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。案件正在進(jìn)一步審理中。

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