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    香港海關(guān)破獲歷來最大宗洗黑錢案

    熱點 2024-02-17 02:07

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    香港海關(guān)16日舉行記者會公布，在今年1月底展開的執(zhí)法行動中，成功瓦解一個利用跨國貿(mào)易活動清洗約140億元(港幣，下同)黑錢的大型跨國洗黑錢集團，并搗破一個洗黑錢營運中心。以涉案金額計算，此案為香港海關(guān)破獲的歷來最大宗洗黑錢案件。

    香港海關(guān)財富調(diào)查科指揮官余耀榮表示，在1月30日采取的執(zhí)法行動中，香港海關(guān)人員突擊搜查位于九龍?zhí)?、何文田和紅磡的多處住宅單位和商業(yè)單位，拘捕7名懷疑涉案人士，年齡介乎23歲至74歲，涉案犯罪集團主腦是一名34歲非華裔男子。另外，香港海關(guān)人員成功凍結(jié)了被捕人士的1.65億元資產(chǎn)。
    香港海關(guān)財富調(diào)查科高級監(jiān)督葉冬菁表示，涉案犯罪集團在香港開設(shè)多間空殼公司和傀儡銀行戶口，以進出口鉆石、電子產(chǎn)品為借口，將大量資金轉(zhuǎn)移到香港。涉案犯罪集團以紅磡一個商業(yè)單位作為洗黑錢的營運中心，涉案的多個銀行戶口是長時間持續(xù)以大額和高頻的模式進行資金清洗；涉案的空殼公司之間，在表面上沒有業(yè)務(wù)聯(lián)系，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉(zhuǎn)移資金，有別于一般進出口貿(mào)易的生意模式。
    葉冬菁表示，調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，大部分涉案資金來自海外，其中有29億元資金與印度一個手機應(yīng)用程序的詐騙案有關(guān)，相信涉案犯罪集團一直通過國際貿(mào)易的方式，收取來自印度的匯款，將相關(guān)詐騙得益轉(zhuǎn)移到香港的銀行戶口。

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