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北京時間1月12日早間消息，據(jù)報道，北美證券管理協(xié)會（NASAA）的最新數(shù)據(jù)顯示，與加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的投資是“迄今為止”投資者面臨的最大威脅?！敖衲辏用茇泿虐偃f富翁’的故事吸引了一些投資者嘗試投資加密貨幣或與加密相關(guān)的投資，隨著這些情況的出現(xiàn)，許多人押大注卻大輸，這些故事將在2022年繼續(xù)出現(xiàn)?！?阿拉巴馬州證券委員會主任、執(zhí)法部門委員會聯(lián)合主席約瑟夫·博格（Joseph P. Borg）說。

北美證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的年度調(diào)查敦促投資者在購買受歡迎的、不受監(jiān)管的、波動較大的投資產(chǎn)品前要保持謹(jǐn)慎，尤其是那些涉及加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)的投資產(chǎn)品。

“投資騙局最常見的跡象是保證無風(fēng)險的高額回報。對投資者來說，重要的是要了解他們在投資什么，和誰一起投資，” 北美證券管理協(xié)會主席、馬里蘭州證券專員梅勒妮·森特·盧賓（Melanie Senter Lubin）說。

“教育和信息是投資者抵御投資欺詐的最佳防御手段，”盧賓繼續(xù)說。

該調(diào)查報告還表示，數(shù)字資產(chǎn)“不符合現(xiàn)有的投資者監(jiān)管框架”，因此這些投資產(chǎn)品的推銷商可能更容易“欺騙公眾”。

執(zhí)法部門委員會副主席Joseph Rotunda說:“在你進(jìn)入加密貨幣投資熱之前，要小心加密貨幣和相關(guān)金融產(chǎn)品可能只是公眾面臨的龐式騙局和其他欺詐?！?/p>

Rotunda補(bǔ)充說，對加密貨幣交易程序的投資、對加密礦池、加密存托賬戶和證券化代幣的興趣應(yīng)該“看到它們的本質(zhì)：極具風(fēng)險的投機(jī)和高風(fēng)險的損失?！?/p>

根據(jù)區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis的數(shù)據(jù)，2021年，騙子在加密貨幣中獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的140億美元，這在很大程度上要?dú)w功于去中心化金融（DeFi）平臺的崛起。

DeFi是加密市場中一個快速增長的領(lǐng)域，旨在通過運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)，將銀行等中間商從傳統(tǒng)的金融交易（如獲得貸款）中分離出來。

盜竊和詐騙的激增導(dǎo)致加密貨幣相關(guān)犯罪損失同比增長79%。

詐騙是2021年加密貨幣犯罪的最主要形式，其次是盜竊——大多數(shù)案件是通過對加密貨幣企業(yè)黑客攻擊發(fā)生的。Chainalysis表示，DeFi是詐騙和盜竊的重要組成部分，這是對涉足這一新興領(lǐng)域新人的又一個警告。

北美證券管理協(xié)會指出，如今投資者面臨的許多欺詐威脅涉及私募股權(quán)，這些私募股權(quán)不受聯(lián)邦法律注冊要求的限制。美國各州也有優(yōu)先執(zhí)行與這些私人證券相關(guān)的投資者保護(hù)法的權(quán)利。

博格表示：“未注冊的私募股權(quán)通常是高風(fēng)險投資產(chǎn)品，不具備公開市場出售的私募股權(quán)相同的投資者保護(hù)要求?！?/p>

最后，州證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，如果一切聽起來太美好令人難以置信，那么它可能就不是真的。

例如，一些DeFi平臺為用戶提供高額回報，例如高利率的儲蓄和貸款產(chǎn)品。

詐騙者通常通過承諾在相對較短的時間內(nèi)給予安全、有利可圖、有保證的回報來吸引新投資者——“有時以小時或天數(shù)來衡量，而不是以月或年來衡量，” 北美證券管理協(xié)會稱，這類承諾是欺詐的危險信號。

與本票相關(guān)的欺詐產(chǎn)品、在線和社交媒體上的金錢詐騙，以及與個人退休賬戶相關(guān)的金融計劃，都是調(diào)查中散戶投資者面臨的最大威脅。

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