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如今，購買黃金是老百姓很常見的一種理財方式，但不看款式、不問價格，一下子就購買了52.6萬元的黃金，這就不得不引人懷疑了……

近日，蘭州市公安局七里河分局建蘭路派出所立足公安工作實際，聚焦民生實事，結(jié)合“蘭劍·暖春”行動，嚴(yán)打各類違法犯罪，于日常接處警工作中，成功破獲一起利用購買大額黃金，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案，抓獲犯罪嫌疑人一名，扣押電信詐騙資金52.6萬元。

【案情回顧】

“警察同志，剛有個人從我們店里買了50多萬的黃金，但我覺得他有很大問題。”4月15日12時許，轄區(qū)某金店負(fù)責(zé)人報警?！澳阍敿?xì)說說具體情況?！泵窬f?！澳阏f咱們正常老百姓，就算再有錢，買黃金都得看款式、問價格吧，他倒好，進(jìn)來什么也不問，直接就買，還買金額這么大的，我們就覺得有貓膩！現(xiàn)在人還在店里，你們快過來查查吧！”負(fù)責(zé)人回憶道?！昂玫模覀儠R上過來核查清楚！”隨即，建蘭路派出所民警馬尚明帶領(lǐng)輔警趕赴該金店。

民警：你叫什么？

鄧某：我叫鄧某。

民警：你是哪里人？

鄧某：廣西人。

民警：你為什么要購買52.6萬元的黃金？

鄧某：我是幫公司購買的

民警：你在哪家公司工作？有無入職手續(xù)？

鄧某：沒有，我是網(wǎng)上找的。

民警：你從廣西到蘭州，用遼寧的銀行卡購買黃金，公司給你什么好處？

鄧某：4000元好處費

民警：你與公司如何聯(lián)系？

鄧某：境外軟件“紙飛機(jī)”

民警：對方為何要給你好處費？并且還是用境外軟件與你聯(lián)系？

鄧某：我是為了賺錢……

原來，鄧某于當(dāng)日自廣西乘坐飛機(jī)轉(zhuǎn)機(jī)成都到達(dá)蘭州市，其通過“紙飛機(jī)”軟件聯(lián)系上線，根據(jù)上線指示，使用他人銀行卡在轄區(qū)黃金店刷卡三次，共計消費52.6萬元，購買約800克黃金飾品，準(zhǔn)備持黃金離開。

民警見疑不放，通過核查鄧某手機(jī)、銀行卡，最終確認(rèn)鄧某涉嫌電信詐騙洗錢灰產(chǎn)，從其身上現(xiàn)場查獲作案手機(jī)兩部、涉案銀行卡兩張。經(jīng)訊問，鄧某對使用他人銀行卡通過購買黃金飾品掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實供認(rèn)不諱。

目前，犯罪嫌疑人鄧某已被依法采取刑事強制措施，涉案資金52.6元已被依法扣押，涉事全國電詐案件四起，后續(xù)打擊破案、退贓正在有序開展。

【警方提醒】

由于黃金具有高價值、流動性強、購買匿名等特點，犯罪分子對于通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙得來的贓款，往往利用黃金交易來隱藏、轉(zhuǎn)移非法資金，該渠道成為犯罪分子“洗白”電詐贓款的“黃金渠道”。不要使用來路不明資金為他人代購黃金，金店在遇到客戶購買大量黃金首飾時，要注意查看購買人的銀行卡信息與其身份證是否一致，切勿提供銀行賬號接受購買人以外的第三方匯款，并留意交易細(xì)節(jié)，一旦遇到可疑情況應(yīng)立即終止交易并及時報警，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“幫兇”。

來源 | 蘭州市公安局七里河分局

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