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2023 年幣安向美國(guó)支付 43 億美元罰款并且?guī)虐矂?chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬在美國(guó)監(jiān)獄中服刑四個(gè)月，這些問(wèn)題的源頭是幣安允許甚至存在引導(dǎo)美國(guó)公民繞過(guò)法律限制進(jìn)行加密貨幣衍生品交易。

作為當(dāng)時(shí)達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議，美國(guó)司法部還要求幣安設(shè)立外部監(jiān)察員對(duì)幣安的各種政策進(jìn)行監(jiān)察，原本的監(jiān)察協(xié)議時(shí)間是三年，監(jiān)察員有權(quán)將自己收集到的信息報(bào)告給美國(guó)司法部。

據(jù)知情人士透露的消息，目前幣安正在與美國(guó)司法部溝通并準(zhǔn)備達(dá)成潛在協(xié)議，這項(xiàng)協(xié)議可能會(huì)取消美國(guó)司法部要求設(shè)立的監(jiān)察員，轉(zhuǎn)而采用外部機(jī)構(gòu)持續(xù)監(jiān)察其合規(guī)情況。

當(dāng)然即便最終取消監(jiān)察員，幣安也仍然需要繼續(xù)加強(qiáng)合規(guī)報(bào)告才能滿(mǎn)足美國(guó)司法部的要求，對(duì)幣安來(lái)說(shuō)如果成功取消監(jiān)察員那情況可能會(huì)稍微好些，當(dāng)然也可以節(jié)省部分成本。

在拜登任期內(nèi)美國(guó)政府對(duì)加密貨幣的態(tài)度還是強(qiáng)監(jiān)管，因此當(dāng)時(shí)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)起訴大量加密貨幣公司或 Web3 平臺(tái)，但在特朗普上任后大量訴訟或調(diào)查已經(jīng)被主動(dòng)撤銷(xiāo)。

此前美國(guó)司法部也撤銷(xiāo)了三家公司的監(jiān)察員條款，法庭記錄顯示美國(guó)司法部提前終止拜登政府時(shí)期的為三家公司指定的監(jiān)察協(xié)議，這些公司轉(zhuǎn)而采用外部監(jiān)察的政策。

Glencore PLC 旗下的兩家公司因接受指定的監(jiān)察員，導(dǎo)致兩家公司在 2023~2024 年合計(jì)產(chǎn)生 1.42 億美元的總監(jiān)察成本，這對(duì)規(guī)模不是特別大的公司來(lái)說(shuō)還是非常高的。

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