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日前由美國(guó)特勤局 (USSS) 組成的國(guó)際執(zhí)法聯(lián)盟查封俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex，該交易所因?yàn)樯渚€幫助勒索軟件團(tuán)伙洗錢因而遭到過多次調(diào)查。

已經(jīng)被摧毀的勒索軟件團(tuán)伙 Conti 等就是依靠 Garantex 進(jìn)行洗錢，該交易所幫助勒索軟件團(tuán)伙洗白勒索得來的加密貨幣，讓勒索團(tuán)伙可以將比特幣兌換為 USDT 等加密穩(wěn)定幣后再轉(zhuǎn)移到其他交易所換成美元等法定貨幣。

此次聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)參與機(jī)構(gòu)包括美國(guó)特勤局、美國(guó)司法部、美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局、歐洲刑警組織、荷蘭國(guó)家警察局、德國(guó)里那幫刑警局、法蘭克?？倷z察院、芬蘭國(guó)家調(diào)查局和愛沙尼亞國(guó)家刑警局等。

目前 Garantex.org 域名已經(jīng)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)扣押，另外有傳言稱加密貨幣穩(wěn)定幣 USDT 發(fā)行商 Tether 也已經(jīng)凍結(jié)與該交易所相關(guān)的 2800 萬枚 USDT。

美國(guó)最初在 2022 年 4 月對(duì) Garantex 實(shí)施制裁，彼時(shí)該交易所超過 1 億美元的交易都與犯罪分子或暗網(wǎng)黑市有關(guān)，其中包括來自俄羅斯勒索軟件團(tuán)伙 Conti 勒索的 600 萬美元加密貨幣和來自在線毒品交易市場(chǎng) Hydra 的 260 萬美元加密貨幣。

Conti 和 Hydra 被美國(guó)和德國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)搗毀，不過 Garantex 后來保持運(yùn)營(yíng)并因?yàn)闋可娴綆椭砹_斯銀行逃避歐盟制裁而遭到歐盟制裁，歐盟禁止任何歐盟個(gè)人或企業(yè)與該交易所產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

另外美國(guó)司法部還在 2021 年制裁俄羅斯加密貨幣交易所 ChatEx，該交易所提供對(duì)話式加密貨幣交易服務(wù)，也因?yàn)闋可鎺椭W(wǎng)絡(luò)犯罪分子洗錢而遭到制裁。

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