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香港“星島網”消息，香港海關本月采取代號“破幣”的執(zhí)法行動，瓦解一個疑似洗黑錢集團，涉案金額高達12億港元，拘捕4名涉案男子。報道稱，這是海關首次偵破疑似洗黑錢集團利用虛擬貨幣洗黑錢的案件。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

報道稱，香港海關表示，年初根據情報進行深入調查，鎖定3家報稱從事運輸、紅酒及健康貿易公司，并開展深入調查，發(fā)現(xiàn)3家公司均涉使用同一秘書公司，而其中兩家公司在公司注冊處的登記地址為虛構。在經詳細分析后，發(fā)現(xiàn)這3家公司在各自的戶頭有大量大額不尋常交易，懷疑有洗黑錢集團利用“空殼”公司洗黑錢。

香港海關經過多月的深入調查后，在上周四（8日）出動40名人員，在位于屯門、黃竹坑、太子及天水圍的住宅及旺角一家辦公室，拘捕4名男子，他們涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”，俗稱“洗黑錢”。4名被捕男子年齡介于24至33歲，其33歲的男子為骨干成員，另外3名人士報稱保險人士、地盤（建筑工地）工人及健身教練，每月收入均少于1萬港元。

香港海關表示，涉案4人于去年2月至今年5月期間，通過在香港多家銀行開設的賬戶，以及在一個虛擬貨幣交易平臺進行交易，處理共約12億港元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。

報道稱，這3家公司去年2月至今年5月通過開設的虛擬貨幣交易帳戶和銀行戶口，利用“幣入幣出”及“幣入錢出”方式，處理大量不尋常巨額交易，其中3個虛擬貨幣帳戶的交易頻繁、去年2月至5月期間共處理超過1800宗，最高達一日19宗。每次交易所涉及的虛擬貨幣平均達40萬個，最大一宗更超過2000萬港元等值的虛擬貨幣。期間交易總額達12億港元，當中包括8.8億港元虛擬貨幣及3.5億港元現(xiàn)金，款項不排除為犯罪所得。據悉，該批虛擬貨幣為“泰達幣”。

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