香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科指揮官余耀榮表示，在1月30日采取的執(zhí)法行動(dòng)中，香港海關(guān)人員突擊搜查位于九龍?zhí)?、何文田和紅磡的多處住宅單位和商業(yè)單位，拘捕7名懷疑涉案人士，年齡介乎23歲至74歲，涉案犯罪集團(tuán)主腦是一名34歲非華裔男子。另外，香港海關(guān)人員成功凍結(jié)了被捕人士的1.65億元資產(chǎn)。

香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督葉冬菁表示，涉案犯罪集團(tuán)在香港開設(shè)多間空殼公司和傀儡銀行戶口，以進(jìn)出口鉆石、電子產(chǎn)品為借口，將大量資金轉(zhuǎn)移到香港。涉案犯罪集團(tuán)以紅磡一個(gè)商業(yè)單位作為洗黑錢的營(yíng)運(yùn)中心，涉案的多個(gè)銀行戶口是長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)以大額和高頻的模式進(jìn)行資金清洗；涉案的空殼公司之間，在表面上沒(méi)有業(yè)務(wù)聯(lián)系，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉(zhuǎn)移資金，有別于一般進(jìn)出口貿(mào)易的生意模式。

葉冬菁表示，調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，大部分涉案資金來(lái)自海外，其中有29億元資金與印度一個(gè)手機(jī)應(yīng)用程序的詐騙案有關(guān)，相信涉案犯罪集團(tuán)一直通過(guò)國(guó)際貿(mào)易的方式，收取來(lái)自印度的匯款，將相關(guān)詐騙得益轉(zhuǎn)移到香港的銀行戶口。