如今，購(gòu)買(mǎi)黃金是老百姓很常見(jiàn)的一種理財(cái)方式，但不看款式、不問(wèn)價(jià)格，一下子就購(gòu)買(mǎi)了52.6萬(wàn)元的黃金，這就不得不引人懷疑了……

近日，蘭州市公安局七里河分局建蘭路派出所立足公安工作實(shí)際，聚焦民生實(shí)事，結(jié)合“蘭劍·暖春”行動(dòng)，嚴(yán)打各類(lèi)違法犯罪，于日常接處警工作中，成功破獲一起利用購(gòu)買(mǎi)大額黃金，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案，抓獲犯罪嫌疑人一名，扣押電信詐騙資金52.6萬(wàn)元。

【案情回顧】

“警察同志，剛有個(gè)人從我們店里買(mǎi)了50多萬(wàn)的黃金，但我覺(jué)得他有很大問(wèn)題?！?月15日12時(shí)許，轄區(qū)某金店負(fù)責(zé)人報(bào)警?！澳阍敿?xì)說(shuō)說(shuō)具體情況?！泵窬f(shuō)?！澳阏f(shuō)咱們正常老百姓，就算再有錢(qián)，買(mǎi)黃金都得看款式、問(wèn)價(jià)格吧，他倒好，進(jìn)來(lái)什么也不問(wèn)，直接就買(mǎi)，還買(mǎi)金額這么大的，我們就覺(jué)得有貓膩！現(xiàn)在人還在店里，你們快過(guò)來(lái)查查吧！”負(fù)責(zé)人回憶道?！昂玫模覀儠?huì)馬上過(guò)來(lái)核查清楚！”隨即，建蘭路派出所民警馬尚明帶領(lǐng)輔警趕赴該金店。

民警：你叫什么？

鄧某：我叫鄧某。

民警：你是哪里人？

鄧某：廣西人。

民警：你為什么要購(gòu)買(mǎi)52.6萬(wàn)元的黃金？

鄧某：我是幫公司購(gòu)買(mǎi)的

民警：你在哪家公司工作？有無(wú)入職手續(xù)？

鄧某：沒(méi)有，我是網(wǎng)上找的。

民警：你從廣西到蘭州，用遼寧的銀行卡購(gòu)買(mǎi)黃金，公司給你什么好處？

鄧某：4000元好處費(fèi)

民警：你與公司如何聯(lián)系？

鄧某：境外軟件“紙飛機(jī)”

民警：對(duì)方為何要給你好處費(fèi)？并且還是用境外軟件與你聯(lián)系？

鄧某：我是為了賺錢(qián)……

原來(lái)，鄧某于當(dāng)日自廣西乘坐飛機(jī)轉(zhuǎn)機(jī)成都到達(dá)蘭州市，其通過(guò)“紙飛機(jī)”軟件聯(lián)系上線，根據(jù)上線指示，使用他人銀行卡在轄區(qū)黃金店刷卡三次，共計(jì)消費(fèi)52.6萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)約800克黃金飾品，準(zhǔn)備持黃金離開(kāi)。

民警見(jiàn)疑不放，通過(guò)核查鄧某手機(jī)、銀行卡，最終確認(rèn)鄧某涉嫌電信詐騙洗錢(qián)灰產(chǎn)，從其身上現(xiàn)場(chǎng)查獲作案手機(jī)兩部、涉案銀行卡兩張。經(jīng)訊問(wèn)，鄧某對(duì)使用他人銀行卡通過(guò)購(gòu)買(mǎi)黃金飾品掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，犯罪嫌疑人鄧某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，涉案資金52.6元已被依法扣押，涉事全國(guó)電詐案件四起，后續(xù)打擊破案、退贓正在有序開(kāi)展。

【警方提醒】

由于黃金具有高價(jià)值、流動(dòng)性強(qiáng)、購(gòu)買(mǎi)匿名等特點(diǎn)，犯罪分子對(duì)于通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙得來(lái)的贓款，往往利用黃金交易來(lái)隱藏、轉(zhuǎn)移非法資金，該渠道成為犯罪分子“洗白”電詐贓款的“黃金渠道”。不要使用來(lái)路不明資金為他人代購(gòu)黃金，金店在遇到客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)大量黃金首飾時(shí)，要注意查看購(gòu)買(mǎi)人的銀行卡信息與其身份證是否一致，切勿提供銀行賬號(hào)接受購(gòu)買(mǎi)人以外的第三方匯款，并留意交易細(xì)節(jié)，一旦遇到可疑情況應(yīng)立即終止交易并及時(shí)報(bào)警，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“幫兇”。

來(lái)源 | 蘭州市公安局七里河分局

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